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2021-06-12 06:00栏目:数据

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社交网络分析(SNA)工具具有帮助税务和税务机构识别不合规和税务欺诈的潜力。这些工具已被证明在欺诈检测方面是有效的,但到目前为止,税务机构尚未在很大程度上使用过。本博客描述了SNA工具,以及如何在税务机关使用。社交网络分析解释道国民账户体系是一种将人、实体和关系关联起来的分析方法,多服务器防御ddos,用以确定个人或企业与已知合规问题的其他人的关系有多紧密。这些关系可以来自共享电话号码、实际地址、银行账户、信用卡,或通过数据捕获获得的任何其他连接。国民账户体系的结果可以显示特定个人或企业所面临的风险,基于他们与网络中已知问题的其他人的关系。如下所示,使用图论和分析法,我们可以对网络中的特定成员获得有价值的见解。税务机关的机会税务和税务机构有许多机会利用国民账户体系工具,服务器ddos防御方法,跨越登记、审计和征收业务领域。注册不当。税务机关总是面临这样的问题:他们关闭一家企业,然后在同一个或附近的地点重新开业(通常现在由原所有者的亲属拥有)。在这种情况下,一家企业可能因未纳税而被州或市政府关闭。企业主试图通过经营一家类似(或完全相同)的企业来维持经营,该企业具有不同的法定名称和不同的法定所有者(例如配偶,linux防御ddos脚本,父母或其他亲属),由于需要人工检测问题,这种关系几乎总是无法被发现。税务机构面临的挑战是,所有者将发生变化,与以前的业务不完全匹配。社交网络分析可以自动实时将新注册的企业与之前关闭的企业进行比较。国民账户体系将创建一个风险评分,以显示新企业与该部门之前关闭的企业的接近程度。在下面的示例中,安全狗防御ddos,苏西·史密斯与一家关闭的企业有直接关系,与另一家关闭的企业有二级关系,这可能会触发政府以成本效益高的方式拒绝新的注册或进行额外的调查。识别欺诈团伙。一旦发现欺诈事件,国民账户体系就可以识别相关企业。这可能包括具有相关地址、银行账户、电话号码、电子邮件地址或其他识别特征的企业。通过使用国民账户体系调查工具,收入代理可以识别出可能与同一欺诈团伙有关的其他个人和/或企业,从而节省调查人员的时间和精力。协助查找拖欠债务的债务人。在债务催收过程中,经常使用国民账户体系(SNA)来识别相关个人。多年来,催收员一直使用手动工具,通过联系隔壁邻居(例如)来查找债务人。该工具可大大增强和自动化这一工作,通过找到共享相同物理地址、电话号码、电子邮件等的人。寻找继任企业。当企业停止经营时,企业可以在新的地点或新的所有权下重新开业。当原始企业欠债时,如果有后续企业,政府在许多情况下可以追讨债务。通过国民账户体系工具,可以快速识别后续业务。可以识别与先前业务有关系的企业和个人,例如共享银行帐户、物理地址,电话号码或其他识别标准。这可以为催收员节省大量的时间,否则将需要大量的人工研究。收集数据以限制税务欺诈和合规问题税务机构是数据丰富的组织,这意味着他们掌握着大量的数据(例如,纳税申报表、商业登记表、查阅国务卿记录等)。虽然这可以提供纳税人和相关方的详细信息,但可以用第三方数据补充这些信息(例如。,Accrint、CLEAR、Experian)提供有关银行账户、电话号码的其他信息,而不包括在纳税申报表和登记表中的信息。这些补充信息有助于填写和加强国民账户体系图。这些数据源可以轻松地与国民账户体系工具集成,并帮助政府机构进行分析。结论社交网络分析为税务机构减少欺诈和提高合规性提供了重要的新机会。税务机构是数据丰富的组织,而社交网络分析等分析解决方案将使他们能够在债务发生之前发现更多的欺诈和潜在的不合规情况。目前,由于需要手动工作,这些努力可能成本高昂,但使用自动SNA解决方案,风险评分可根据其与其他不合规个人和企业的接近程度自动确定,税务机关可以将重点放在合规活动风险较小的较高情况下。[1] 犯罪数据挖掘:一般框架与实例,百度云cc防御,陈新春教授,等。,https://hub.hku.hk/bitstream/10722/45461/1/91939.pdf