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2021-06-11 23:11栏目:锐观点

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尽管2016年的巴拿马文件泄露事件,免费ddos云防御,以及随后的天堂文件和巴哈马群岛泄密事件,一些银行仍然没有得到消息。这些泄密案披露了大量在离岸国家经商的人,在许多情况下是为了非法避税。为了遵守税务法规,银行必须对照这些名单对客户进行检查,以避免违规、损害声誉和支持非法活动。不过,我们现在看到的头条新闻是,一家欧洲大银行没有进行此类检查。检察官突袭了银行总部和其他办公室。这是银行声誉最糟糕的事情之一。合规官不知道巴拿马有高风险客户在经营业务,这是不可能的。FICO®TONBELLER®Siron®KYC解决方案会有所帮助,抗ddos防御,局域网内ddos防御,因为它与ICIJ海上泄漏数据库有接口。这个数据库不仅不断更新,而且详尽无遗。如果该行的客户在巴拿马、巴哈马群岛或其他海外避税天堂经营业务,对ICIJ离岸泄密数据库的筛选将自动提醒合规官员。这些客户及其交易也将在系统中被归类为高风险,服务器ddos防御方法,并自动进行强化尽职调查。作为一名银行官员,你最不想看到的就是前门外面的蓝色警车。所有尚未从巴拿马文件中得知这一信息的银行都接到了一个叫醒电话。

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